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L'entreprise doit être prête à fournir les informations suivantes :
Coût des biens vendus (CGS) ou équivalent.
URL de l'inscription officielle de l'entreprise auprès du registre gouvernemental.
Processus KYC complet pour chaque actionnaire et membre du conseil.
Description de la structure de l'entreprise et ensemble complet des documents corporatifs.
Bilans audités des 3 dernières années.
État des flux de trésorerie, compte de résultat, grand livre comptable et comptes de gestion.