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A empresa deve estar preparada para fornecer os seguintes dados:
Custo dos bens vendidos (CGS) ou similar.
URL do registro oficial da empresa no órgão regulador do governo.
Processo completo de KYC para cada acionista e membro do conselho.
Descrição da estrutura corporativa e pacote completo de documentos societários.
Balanços auditados dos últimos 3 anos.
Demonstração do fluxo de caixa, demonstração de resultados, razão contábil geral e contas gerenciais.